浙江海越股份有限公司2014年第三季度报告

调试体例：浙江海越股份you限公司2014年第三季度陈述yi、 主要提醒

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈述。

1.3 公司担任人吕小奎、主管会计工作担任人彭齐放及会计机构担任人（会计主管人员）沈晓萍保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

1.4 本公司第三季度陈述未经审计。

二、 公司首要财政数据和股东转变

2.1 首要财政数据

单元：元币种：钱







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减(%)





总资产

8，942，331，251.95

6，838，438，107.46

30.77





归属于上市公司股东di净资产

1，239，153，639.58

1，120，304，007.38

10.61





归属于上市公司股东di每股净资产（元/股）

3.21

2.90

10.61







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减(%)





运营勾当发生di现金流量净额

-395，058，681.96

35，174，581.45

-1，223.14





每股运营勾当发生di现金流量净额（元/股）

-1.02

0.09

-1，223.14







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减

（%）





破产收入

2，515，509，864.93

2，868，906，151.99

-12.32





归属于上市公司股东di净利润

49，252，021.53

51，657，066.56

-4.66





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润

-9，458，191.04

10，674，582.82

-188.60





加权平均净资产收益率（%）

4.15

4.80

削减0.65

ge百分点





根基每股收益（元/股）

0.13

0.13

0.00





稀释每股收益（元/股）

0.13

0.13

0.00





扣除非经常性损益后di根基每股收益(元/股)

-0.02

0.03

-166.67







2.2 截止陈述期末di股东总数、前十名股东、前十名通顺股东（或无限售前提股东）持股状况表

单元：股





股东总数（户）

24，187





前十名股东持股状况











股东称号

（全称）

陈述期内增减

期末持股数目

比例(%)

持youyou限售前提股份数目

质押或冻结状况

股东性质





股份状况

数目





海口海越经济开发you限公司

0

85，348，738

22.11

0

无

　

境内非国you法人





浙江省经协集团you限公司

0

15，932，286

4.13

0

未知

　

境内非国you法人





中融人寿保险股份you限公司万能保险产物

0

8，033，753

2.08　

0

未知

　

未知





中国光年夜银行股份you限公司－摩根士丹利华鑫资本优选同化型证券投资基金

-2，220，000

7，380，000

1.91

0

未知

　

未知





中融人寿保险股份you限公司分红保险产物

0

6，920，007

1.79

0

未知

　

未知





青海电子资料财富睁开you限公司

71，600

4，194，272

1.09

0

未知

　

未知





中国树立银行－华富竞争力优选同化型证券投资基金

0

3，846，665

1.00

0

未知

　

未知





中融人寿保险股份you限公司－万能保险产物

0

3，310，118

0.86

0

未知

　

未知





方铭

237，200

1，764，200

0.46

0

未知

　

未知





陈琳玲

1，281，310

1，617，610

0.42

0

未知

　

未知











前十名无限售前提股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通顺股di数目

股份种类及数目





种类

数目





海口海越经济开发you限公司

85，348，738

钱通俗股

85，348，738





浙江省经协集团you限公司

15，932，286

钱通俗股

15，932，286





中融人寿保险股份you限公司万能保险产物

8，033，753

钱通俗股

8，033，753





中国光年夜银行股份you限公司－摩根士丹利华鑫资本优选同化型证券投资基金

7，380，000

钱通俗股

7，380，000





中融人寿保险股份you限公司分红保险产物

6，920，007

钱通俗股

6，920，007





青海电子资料财富睁开you限公司

4，194，272

钱通俗股

4，194，272





中国树立银行－华富竞争力优选同化型证券投资基金

3，846，665

钱通俗股

3，846，665





中融人寿保险股份you限公司－万能保险产物

3，310，118

钱通俗股

3，310，118





方铭

1，764，200

钱通俗股

1，764，200





陈琳玲

1，617，610

钱通俗股

1，617，610





上述股东联系关系关系或不合步履di说明

公司已知上述股东中海口海越经济开发you限公司shi公司第yi年夜股东，浙江省经协集团you限公司与本公司存zai联系关系关系。公司未知其它股东之间能否you联系关系关系或属于《上市公司股东持股变换信息披露打点法子》轨则di不合步履人。







三、 主要事项

3.1 公司首要会计报表项目、财政指标严重变换di状况及启事

√合用□不合用





资产欠债表项目

期末数

期初数

变换幅度

变换启事说明





货泉资金

969，595，808.64

555，105，140.20

74.67%

首要系公司控股子公司宁波海越新资料you限公司期末银行存款增添。





预付帐款

136，720，487.79

57，383，940.22

138.26%

首要系公司控股子公司宁波海越新资料you限公司期末预付工程款和原资料款金额增添。





其他应收款

18，058，934.74

30，664，472.03

-41.11%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期收到期初应收进口原资料关税。





存货

358，747，678.02

199，210，208.94

80.08%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末库存原资料增添。





其他勾当资产

360，013，408.22

215，893，151.42

66.76%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末待抵扣增值税进项税金增添。





zai建工程

5，035，146，852.47

4，018，873，932.72

25.29%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司138万吨/年丙烷和同化碳四应用项目投入增添。





长期待摊费用

154，798，097.84

136，248.59

113514.46%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期消费环节催化剂待摊销金额增添。





短期借债

1，867，936，324.80

724，970，594.87

157.66%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司勾当资金借债增添98，601.00万元。





对于账款

302，060，406.00

587，021，207.89

-48.54%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期初对于进口原资料货款本期已支出。





预收金钱

177，743，744.90

29，096，282.82

510.88%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司期末预收货金钱增添。





对于职工薪酬

5，253，940.28

19，534，336.88

-73.10%

首要系公司本期发放上年尾计提di对于职工薪酬。





对于利息

20，387，424.10

13，110，231.44

55.51%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期新增借债对应对于利息增添。





对于股利

3，950，264.29

8，229，935.93

-52.00%

首要系公司期末股东尚未领取di股利削减。





持久借债

4，270，915，000.00

3，362，390，000.00

27.02%

首要系控股子公司宁波新资料you限公司本期持久借债增添。





递延所得税欠债

70，092，547.44

45，913，428.34

52.66%

首要系全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期可供出卖金融资产合理价值变换惹起di应征税且则性分歧增添。





利润表项目

本期数

上年同期数

变换幅度

变换启事说明





破产收入

2，515，509，864.93

2，868，906，151.99

-12.32%

首要系公司废品油发卖削减。





破产成本

2，458，948，618.67

2，821，111，029.80

-12.84%

首要系公司废品油发卖削减。





破产税金及附加

4，167，717.27

7，940，668.55

-47.51%

首要系公司本期应缴破产税及增值税削减，响应di附加税削减。





财政费用

37，895，419.92

28，706，535.37

32.01%

首要系公司本期借债利息支出增添。





资产减值损失踪

37，530.10

857，831.14

-95.63%

首要系公司本期依据会计政策计提di坏账筹备削减。





合理价值变换损益

1，147，685.94

3，057，487.06

-62.46%

首要系全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期生意性金融资产合理价值变换削减。





投资收益

109，225，908.41

83，385，250.05

30.99%

首要系公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期措置可供出卖金融资产收益增添。





破产外收入

13，072，390.01

58，147，961.77

-77.52%

首要系公司上期收到公路抵偿收入5，400.00万元。





少数股东损益

-27，173，476.75

-15，783，935.22

72.16%

首要系控股子公司宁波海越新资料you限公司本期吃亏增添。





现金流量表项目

本期数

上年同期数

变换幅度

变换启事说明





运营勾当发生di现金流量净额

-395，058，681.96

35，174，581.45

-1，223.14%

首要启事shi公司本期废品油发卖削减组成发卖商品、供给劳务收到di现金削减及公司控股子公司宁波海越新资料you限公司本期支出进口原资料诺言证保证金增添。





投资勾当发生di现金流量净额

-1，339，415，050.23

-2，150，819，669.34

37.73%

首要启事shi公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司本期措置可供出卖金融资产收回di投资较上年同期增添，公司控股子公司宁波海越新资料you限公司di138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目工程支出较上年同期削减。







3.2 主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

公司138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目搁浅状况

陈述期，公司138万吨/年丙烷与同化碳四应用项目各消费装配接踵投料，公辅设备运转正常，项目周全进入试消费阶段。消费原料按打算you序进厂，首要产物均顺遂完成le首批次di发卖出厂，今朝原料采购与产物发卖根基畅达。

1、气分异辛烷装配zai7月初初度产出及格异辛烷产物，异辛烷产物各项指标均抵达设计值。气分单元、原料预措置单元随异辛烷装配同步正常运转，废酸再生单元zai8月初初度产出及格di新奇酸。至此，气分异辛烷装配各单元全数开车胜利，并运转不变。

2、丙烷脱氢装配zai7月份完成le装配试消费运转和试消费（运用）打算奉告性存案书di相关报批报备工作，进入投料试车阶段，于9月初初度产出及格丙烯，产物各项指标抵达设计请求。今朝装配运转平稳，产质量量不变。

3、甲乙酮装配自6月中旬产出及格产物后，今朝装配运转不变，操作前提不时优化。

4、公辅设备均运转正常，动力中心运转根基不变，为全厂供给及格蒸汽。9月份，动力中心肠脱硫脱硝系统正式投用，二氧化硫、氮氧化合物排放均抵达环保排放请求。

3.3 公司及持股5%以上di股东承诺事项实施状况

√合用□不合用

陈述期，海口海越经济开发you限公司股改和初度公开刊行相关di承诺、海越控股you限公司（原杭州天途实业投资you限公司）zai权益变换陈述书中所作承诺均zai实施中。

3.4 展望岁首至下yi陈述期期末di累计净利润可能为吃亏或者与上年同期对比爆发严重变换di警示及启事说明

□合用√不合用

3.5 执行新会计绳尺对兼并财政报表di影响

依据《关于印发修订di通知》请求，公司批改le财政报表列报，搜罗利润表中其他综合收益项目分为“往后会计时代zai知足轨则前提时将重分类进损益di项目”和“往后会计时代不能重分类进损益di项目”两类列报。该变卦对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

依据《关于印发修订di通知》请求，公司将持youdi不具you节制、配合节制或严重影响且其zai活跃市场中没you报价、合理价值不成计量di持久股权投资重分类调整至可供出卖金融资产会计科目，并中止追溯调整。

zai关于职工薪酬、兼并财政报表、合理价值计量、合营安插及与zai其他主体中权益di相关营业及事项方面，自2014年7月1ri起公司按新修订绳尺di轨则中止核算与披露。因为新绳尺di实施而中止di会计政策变卦不会对公司2013年度及本期财政报表项目金额发生影响，ye无需中止追溯调整。

3.5.1 持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响

单元：元币种：钱





被投资

单元



生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益（+/-）

2013年12月31ri





持久股权投资

（+/-）

可供出卖金融资产（+/-）

归属于母公司股东权益（+/-）





浙江省诸暨村庄商业银行股份you限公司

公司对该单元di股权投资

　

-1，885，000.00

1，885，000.00

　





浙江华康药业you限公司

公司对该单元di股权投资

　

-10，500，000.00

10，500，000.00

　





浙江泰银创业投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-16，000，000.00

16，000，000.00







浙江海越投资打点you限公司

公司对该单元di股权投资



-5，400，000.00

5，400，000.00







浙江华睿海越投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-45，801，769.70

45，801，769.70







浙江宇天科技股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-32，000，000.00

32，000，000.00







浙江中南卡通股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-27，270，000.00

27，270，000.00







合计

-

　

-138，856，769.70

138，856，769.70

　







持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响di说明

上述会计政策变卦，仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响，对本公司2013年度运营功效和现金流量未发生影响。

公司称号:浙江海越股份you限公司

法定代表人:吕小奎

ri期:2014年10月30ri

股票简称：海越股份股票代码：600387通知布告编号：临2014---040

浙江海越股份you限公司

第七届董事会第十三次会经由议定议通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届董事会第十三次会议以通信体例召开，会议通知及会议资料于2014年10月23ri以直接送达、电子邮件deng体例送达列位董事，会议表决截止时间为2014年10月29ri。公司全体董事介入le会议，会议召开契合《公司法》和《公司章程》di轨则。

公司全体监事和部门高级打点人员审议le会议内容。

与会董事审议并不合经由le以下抉择：

yi、《关于公司会计政策变卦di议案》

董事会觉得：公司依据财政部、中国证监会和上海证券生意所diyou关轨则变卦会计政策，变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效，契合公司和全体股东天时益。赞成本次会计政策变卦。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-043《关于公司会计政策变卦di通知布告》。

本议案表决功效：13票赞成、0票否决、0票弃权。

二、《公司2014年第三季度陈述全文及正文》

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di《2014年第三季度陈述》。

本议案表决功效：13票赞成、0票否决、0票弃权。

三、《关于完美公司打点相关轨制di议案》

(yi)、《公司章程》批改状况如下:

1、《公司章程》第四十条第（十三）项：

“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产20%di事项”批改为：“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项”。

2、《公司章程》第yi百三十四条第(四)项：

“对外投资抉择妄想权和调整权：zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di投资抉择妄想权与调整权”批改为：“对外投资抉择妄想权和调整权：zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di投资抉择妄想权与调整权。”

3、《公司章程》第yi百三十四条第(五)项：

“资产措置权：zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权”批改为：“资产措置权：zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。”

(二)、《股东年夜会议事轨则》批改状况为:

《股东年夜会议事轨则》第十六条第（十三）项：

“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产30%di事项”批改为：“审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项”。

董事会赞成上述条目di批改，并赞成提交公司股东年夜会审议。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-044《关于批改di通知布告》。

本议案表决功效：13票赞成、0票否决、0票弃权。

四、《关于召开2014年第二次且则股东年夜会di议案》

抉择于2014年11月18ri（礼拜二）下战书1：30，zai浙江省诸暨市西施年夜街59号公司三楼会议室召开2014年第二次且则股东年夜会。

（yi）、审议事项：

1、《关于批改di议案》（七届十yi次和七届十三次董事会提交）；

2、《关于批改di议案》（七届十yi次和七届十三次董事会提交）；

3、《关于批改di议案》（七届六次监事会提交）；

4、《关于批改di议案》（七届十yi次董事会提交）；

5、《关于批改di议案》（七届十yi次董事会提交）；

6、逐项审议《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》。

6.01选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十yi次董事会提交）；

6.02选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十yi次董事会提交）；

6.03选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十二次董事会提交）。

（二）、出席对象：

1、公司董事、监事及其他高级打点人员；

2、2014年11月12ri生意终le后，zai中国证券注销结算you限义务公司上海分公司注销zai册di本公司全体股东或其受权代办署理人。

本议案表决功效：13票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

股票简称：海越股份股票代码：600387通知布告编号：临2014--041

浙江海越股份you限公司

第七届监事会第七次会经由议定议通知布告

本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届监事会第七次会议以通信体例召开，会议通知及会议资料于2014年10月23ri以直接送达、电子邮件deng体例送达列位监事。本次会议表决截止时间为2014年10月29ri。公司全体监事介入le会议，会议召开契合《公司法》和《公司章程》di轨则。

与会监事审议并不合经由le如下抉择：

1、《关于公司会计政策变卦di议案》；

监事会觉得：公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效，契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则，没you损伤公司及中小股东天时益，赞成本次会计政策变卦。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di编号为2014-043《关于公司会计政策变卦di通知布告》。

本议案表决功效：5票赞成、0票否决、0票弃权。

2、《公司2014年第三季度陈述全文及正文》。

详见公司同rizai上海证券生意所网站披露di《2014年第三季度陈述》。

本议案表决功效：5票赞成、0票否决、0票弃权。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司监事会

2014年10月29ri

股票简称：海越股份股票代码：600387通知布告编号：临2014--042

浙江海越股份you限公司

召开2014年第二次且则股东年夜会di通知

本公司及董事会全体成员保证通知布告内容不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实、切确和无缺承担ge体及连带义务。

主要内容提醒

●会议召开时间:2014年11月18ri

●股权注销ri：2014年11月12ri

●会议体例：采纳现场投票与收集投票相分手中心式

yi、召开会议根基状况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年11月18ri（礼拜二）下战书1:30时

3、收集投票时间：2014年11月18ri（礼拜二），上午9:30—11:30；下战书13:00—15:00

4、股权注销ri：2014年11月12ri

5、现场会议召开di址：浙江省诸暨市西施年夜街59号本公司三楼会议室。

6、召开体例：现场投票和收集投票相分手中心式。公司将经由上海证券生意所生意系统向股东供给收集体例di投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。

7、you关选举自力董事di议案以上海证券生意所审核无异议为前提。关于生意所提出异议di自力董事候选人，公司董事会将zai股东年夜会上对该自力董事候选人被生意所提出异议di状况作出说明，并标明不将其作为自力董事候选人提交股东年夜会表决。

二、会议审议事项

1、《关于批改di议案》（七届十yi次和七届十三次董事会提交）；

2、《关于批改di议案》（七届十yi次和七届十三次董事会提交）；

3、《关于批改di议案》（七届六次监事会提交）；

4、《关于批改di议案》（七届十yi次董事会提交）；

5、《关于批改di议案》（七届十yi次董事会提交）；

6、逐项审议《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》。

6.01选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十yi次董事会提交）；

6.02选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十yi次董事会提交）；

6.03选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事（七届十二次董事会提交）。

三、会议出席对象

（yi）2014年11月12ri（股权注销ri）下战书生意终le后，zai中国证券注销结算you限义务公司上海分公司注销zai册di本公司股东或其受权代表（受权奉求书详见附件yi）。

（二）公司董事、监事、高级打点人员、见证律师deng。

四、现场会议注销法子

1、注销时间：2014年11月14ri-17ri（双休ri除外）（上午8:00—11:00，下战书14:00—16:30）

2、注销di址：浙江省诸暨市西施年夜街59号14楼，公司董事会办公室。

3、注销体例：契合前述前提di小我股东持股东账户卡、身份证；受托代办署理人持身份证、受权奉求书、奉求人股东账户卡打点；法人股东持股东账户卡、法人代表受权奉求书和被受权出席人身份证打点；异di股东能够信函或传真体例注销。

五、收集投票说明

1、介入收集投票di股东操作流程详见附件二；

2、公司将经由上海证券生意所生意系统向公司股东供给收集投票平台。投票表决时，统yi表决权只能选择现场、收集投票体例中diyi种。统yi表决权呈现yi再表决di，以第yi次投票为准。

六、其他事项

（yi）本次股东年夜会现场会议出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）联络di址：浙江省诸暨市西施年夜街59号14楼公司董事会办公室

（三）联络人：吕燕飞、朱甜

（四）联络电话：0575-87016161传真：0575-87032163

（五）邮政编码：311800

浙江海越股份you限公司董事会

2014年11月29ri

附件yi：

受权奉求书

兹奉求师长教师（女士）代表自己（本单元）出席浙江海越股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会，并遵照下列指示对已列入股东年夜会通知di提案行使表决权：





序号

审议事项

表决功效





赞成

否决

弃权





1

《关于批改di议案》











2

《关于批改di议案》











3

《关于批改di议案》











4

《关于批改di议案》











5

《关于批改di议案》











6

《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》











6.01

选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事











6.02

选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事











6.03

选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事













对可能归入股东年夜会议程di且则提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对且则提案投赞成票；

2、对且则提案投否决票；

3、对且则提案投弃权票。

如奉求人对任何上述提案（搜罗且则提案）di表决未作详尽指示，受托人能否you权按自己di意义对该deng议案投票表决：□shi/□否；

对列入股东年夜会审议di轨范事项，搜罗但不限于选举监票人，搜检参会股东及股东代办署理人di资历deng，受托人能否you权按自己di意义享you表决权：□shi/□否；

奉求受权书diyou用刻ri：自本受权奉求书签发之ri起至本次股东年夜会终le为止。

注：奉求人应zai受权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效奉求。

奉求人（或法人代表）签名：股东单元公章：

奉求人身份证号码：

奉求人股东帐号：奉求人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

奉求ri期：

附件二：

收集投票操作流程

收集投票时间：2014年11月18ri（礼拜二）上午9:30-11：30；下战书13:00-15:00

总提案数：8ge

yi、投票流程

1、投票代码





投票简称

投票代码

表决事项数目

投票股东





海越投票

738387

8

A股股东







2、表决法子

（1）yi次性表决法子：

如需对本次股东年夜会第1-8项议案中止yi次性表决di，按以下体例申报：





议案序号

内容

申报价钱

赞成

否决

弃权





1-8

本次股东年夜会1-8项议案

99.00元

99.00

1股

2股

3股







（2）逐项表决：

zai“奉求价钱”项下填报本次股东年夜会di议案序号，1.00元代表第1ge需求表决di议案，6.01元代表第6ge议案di第1ge审议项，依此类推。因议案6实施逐项表决，如以6.00元申报价钱对议案6投赞成、否决或弃权票视为对其项下yi切审议项均投赞成、否决或弃权票，不需再逐项表决。





表决

序号

内容

申报代码

申报价钱





1

《关于批改di议案》

738387

1.00元





2

《关于批改di议案》

738387

2.00元





3

《关于批改di议案》

738387

3.00元





4

《关于批改di议案》

738387

4.00元





5

《关于批改di议案》

738387

5.00元





6

《关于补选公司第七届董事会自力董事di议案》

738387

6.00元





6.01

选举马乐其师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.01元





6.02

选举郭劲松师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.02元





6.03

选举胡宏伟师长教师为公司第七届董事会自力董事

738387

6.03元







（3）表抉择见





表抉择见种类

对应di申报股数





赞成

1股





否决

2股





弃权

3股







二、投票举例

1）拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投赞成票，应申报如下：





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

1股







2）如拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投否决票，应申报如下：





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

2股







3）如拟对本次收集投票di第1ge议案di第yige审议项《关于批改di议案》投弃权票应申报如下：





投票代码

生意标de目de

生意价钱

生意股数





738387

买入

1.00元

3股







三、投票寄望事项

1、对统yi事项不能多次中止投票，呈现多次投票di（含现场投票、奉求投票、收集投票），以第yi次投票功效为准。

2、统计表决功效时，对单项打算di表决申报优先于对包含该议案di议案组di表决申报，对议案组di表决申报优先于对全数议案di表决申报。

3、股东年夜会you多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案中止收集投票di，即视为出席本次股东年夜会，其所持表决权数归入出席本次股东年夜会股东所持表决权数计较，关于该股东未投票或投票不契合《上海证券生意所上市公司股东年夜会收集投票实施细则》轨则di，遵照弃权计较。

股票简称：海越股份股票代码：600387通知布告编号：临2014—043

浙江海越股份you限公司

关于会计政策变卦di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

主要内容提醒:

●公司本次会计政策变卦，shi依据财政部于2014年发布或修订di相关会计绳尺而作出di变卦。

●公司本次会计政策变卦，不会对公司2013年度和2014年前三季度di损益、总资产、净资产发生影响。

yi、概述

2014年，财政部新发布和修订le《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》、《企业会计绳尺第9号-职工薪酬》、《企业会计绳尺第30号-财政报表列报》、《企业会计绳尺第33号-兼并财政报表》、《企业会计绳尺第39号-合理价值计量》、《企业会计绳尺第40号-合营安插》、《企业会计绳尺第41号-zai其他主体中权益di披露》deng会计绳尺。依据财政部di请求，新会计绳尺自2014年7月1ri起zaiyi切执行企业会计绳尺di企业规模内实施。

2014年10月29ri，本公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议，审议并经由le《关于公司会计政策变卦di议案》，对公司原会计政策作le响应变卦。

二、详尽状况及对公司di影响

1、财政报表填列

依据《关于印发修订di通知》请求，公司批改le财政报表列报，搜罗利润表中其他综合收益项目分为“往后会计时代zai知足轨则前提时将重分类进损益di项目”和“往后会计时代不能重分类进损益di项目”两类列报。该变卦对公司财政状况、运营功效和现金流量无严重影响。

2、持久股权投资

依据《关于印发修订di通知》请求，公司将持youdi不具you节制、配合节制或严重影响且其zai活跃市场中没you报价、合理价值不成计量di持久股权投资重分类调整至可供出卖金融资产会计科目，并中止追溯调整。

单元:元，币种:钱





被投资

单元

生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益（+/-）

2013年12月31ri





持久股权投资

（+/-）

可供出卖金融资产（+/-）

归属于母公司股东权益（+/-）





浙江省诸暨村庄商业银行股份you限公司

公司对该单元di股权投资

　

-1，885，000.00

1，885，000.00

　





浙江华康药业you限公司

公司对该单元di股权投资

　

-10，500，000.00

10，500，000.00

　





浙江泰银创业投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-16，000，000.00

16，000，000.00







浙江海越投资打点you限公司

公司对该单元di股权投资



-5，400，000.00

5，400，000.00







浙江华睿海越投资you限公司

公司对该单元di股权投资



-45，801，769.70

45，801，769.70







浙江宇天科技股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-32，000，000.00

32，000，000.00







浙江中南卡通股份you限公司

公司全资子公司浙江天越创业投资you限公司对该单元di股权投资



-27，270，000.00

27，270，000.00







合计



　

-138，856，769.70

138，856，769.70

　







除上述事项外，其他因为新会计绳尺di实施而中止di会计政策变卦，不会对公司财政报表项目及金额发生影响，ye无需中止追溯调整。

三、自力董事和监事会di结论性定见

自力董事觉得：公司本次会计政策变卦，shi依据财政部、中国证监会和上海证券生意所diyou关轨则作出di，公司对相关财政信息中止le追溯调整。公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效，契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则，没you损伤公司及中小股东天时益，赞成本次会计政策变卦。

监事会觉得：公司变卦后di会计政策能够客不美观、合理di反映公司di财政状况和运营功效，契合公司和全体股东天时益。抉择妄想轨范契合you关法令、律例和《公司章程》di轨则，没you损伤公司及中小股东天时益，赞成本次会计政策变卦。

四、上网通知布告附件

（yi）自力董事关于会计政策变卦di自力定见

（二）公司第七届董事会第十三次会经由议定议通知布告

（三）公司第七届监事会第七次会经由议定议通知布告

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

股票简称：海越股份股票代码：600387通知布告编号：临2014---044

浙江海越股份you限公司

关于批改di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

浙江海越股份you限公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月29ri以通迅体例召开。会议以13票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由le《关于完美公司打点相关轨制di议案》。现就《公司章程》di详尽批改状况通知布告如下：

章程修订前后对照表





修订前

修订后





第四十条股东年夜会shi公司di权益机构，依法行使下列权益：

(十三)审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计总资产20%di事项。

第四十条股东年夜会shi公司di权益机构，依法行使下列权益：

(十三)审议公司zaiyi年内置办、出卖严重资产超越公司比来yi期经审计净资产50%di事项。





(四)对外投资抉择妄想权和调整权：zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di投资抉择妄想权与调整权。

（五）资产措置权：zai公司比来yi期经审计di总资产20%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。

(四)对外投资抉择妄想权和调整权：zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di投资抉择妄想权与调整权。

（五）资产措置权：zai公司比来yi期经审计di净资产50%规模内di中止资产收购和出卖di资产措置权。







上述修订内容尚需提交股东年夜会审议。

特此通知布告。

浙江海越股份you限公司董事会

2014年10月29ri

浙江海越股份you限公司

2014年第三季度陈述

本文来历：上海证券报·中国证券网