珠海港(000507)个股公告正文

珠海港：关于召开2013年年度股东年夜会di通知 ri期：2014-06-07附件下载

证券代码:000507证券简称:珠海港通知布告编号:2014—034珠海港股份you限公司关于召开2013年年度股东年夜会di通知本公司及董事局全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。yi、召开会议根基状况(yi)股东年夜会届次:2013年年度股东年夜会(二)股东年夜会di召集人:本公司董事局。公司于2014年4月10ri召开第八届董事局第四十四次会议，审议经由le《关于召开2013年年度股东年夜会di议案》。(三)会议召开di正当、合规性:公司董事局召集本次股东年夜会会议契合you关法令、行政律例、部门规章、规范性文件和公司《章程》di相关轨则。(四)会议召开时间:1、现场会议时间:2014年6月27ri下战书14:10。2、收集投票时间(1)深圳证券生意所生意系统投票时间为:2014年6月27ridi生意时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。(2)互联网投票系统投票时间为:2014年6月26ri下战书15:00至2014年6月27ri下战书15:00。(五)会议召开体例:现场表决与收集投票相分手中心式，公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(网址为向公司股东供给收集体例di投票平台，通顺股股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，介入会议中心式:统yi股份只能选择现场投票和收集投票中diyi种表决体例，不能yi再投票。假如呈现yi再投票，表决功效以第yi次you用投票功效为准。(六)出席对象:1、本次股东年夜会di股权注销ri为2014年6月23ri。于股权注销ri收市时zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di本公司全体股东均you权出席股东年夜会，并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决，该股东代办署理人不用shi本公司股东。2、本公司董事、监事、高级打点人员。3、公司法令参谋。(七)现场会议di址:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)二、会议审议事项(yi)提案称号:1、2013年度董事局工作陈述;2、2013年度监事会工作陈述;3、2013年年度陈述及摘要;4、2013年度财政决算陈述;5、2013年度利润分配预案;6、关于续聘立信会计师事务所(非凡通俗合资)为公司2014年度审计机构并必定其酬报di议案;7、关于为参股企业珠海碧辟化工you限公司供给联系关系担保di议案会议尚需听取2013年自力董事述职陈述，但无需表决。(二)出格强调事项:提案7关于为参股企业珠海碧辟化工you限公司供给联系关系担保di议案，需经股东年夜会以出格抉择经由，即理当由出席股东年夜会di股东(搜罗股东代办署理人)所持表决权di2/3以上经由。(二)披露状况:提案内容详见刊登于2014年4月12ri《证券时报》、《中国证券报》和di《珠海港股份you限公司第八届董事局第四十四次会经由议定议通知布告》、《珠海港股份you限公司第八届监事会第十yi次会经由议定议通知布告》、《珠海港股份you限公司2013年年度陈述及摘要》;刊登于2014年6月7ri《证券时报》、《中国证券报》和http://wwwinfodi《珠海港股份you限公司第八届董事局第四十八次会经由议定议通知布告》、《珠海港股份you限公司关于为参股企业珠海碧辟化工you限公司供给联系关系担保di通知布告》。三、现场股东年夜会会议注销法子1、注销体例:出席现场会议di股东，持自己身份证、股东帐户;因故不能出席现场会议者，可受权奉求代表出席，奉求代表持身份证、受权奉求书(附后)、奉求人股东帐户;法人股股东持单元证实、法定代表人受权奉求书、出席人身份证打点注销手续。异di股东可用信函、传真deng体例注销。2、注销时间:2014年6月26ri9:00点-17:00点。3、注销di址:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼)。四、介入收集投票di详尽操作流程(yi)经由深圳证券生意所生意系统介入投票di轨范1、投票代码:360507。2、投票简称:珠港投票。3、投票时间:2014年6月27ridi生意时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4、zai投票当ri，“珠港投票”“昨ri收盘价”展现di数字为本次股东年夜会审议di议案总数。5、经由生意系统中止收集投票di操作轨范:(1)生意标de目de为买入股票;(2)zai“奉求价钱”项下填报股东年夜会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每yi议案应以响应di奉求价钱分袂申报。股东对“总议案”中止投票，视为对yi切议案表达不异定见。议案对应“奉求价钱”yi览表:议案序号议案称号奉求价钱总议案yi切议案1002013年度董事局工作陈述;议案11.002013年度监事会工作陈述;议案22.002013年年度陈述及摘要;议案33.002013年度财政决算陈述;议案44.002013年度利润分配预案;议案55.00关于续聘立信会计师事务所(非凡通俗合资)为公司议案62014年度审计机构并必定其酬报di议案;6.00议案7关于为参股企业珠海碧辟化工you限公司供给联系关系担保7.00di议案(3)zai“奉求数目”项下填报表抉择见。表抉择见对应奉求数目如下:表抉择见种类对应股数赞成1股否决2股弃权3股(4)如股东对yi切议案均暗示不异定见，则能够只对“总议案”中止投票。如股东经由收集投票系统对“总议案”和单项议案中止leyi再投票di，以第yi次you用投票为准。即假如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决di相关议案di表抉择见为准，其它未表决di议案以总议案di表抉择见为准;假如股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案di表抉择见为准。(5)对统yi议案di投票只能申报yi次，不能撤单;(6)不契合上述轨则di投票申报无效，视为未介入投票。(二)经由互联网投票系统di投票轨范1、投票时间:2014年6月26ri下战书15:00至2014年6月27ri下战书15:00。2、股东经由互联网投票系统中止收集投票，需遵照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则打点身份认证，股东能够采用效劳密码或数字证书中心式中止身份认证。股东采用效劳密码体例打点身份认证di流程如下:(1)申请效劳密码di流程登录网址di“密码效劳专区”;点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”deng资料，设置6-8位di效劳密码，如申请胜利系统会返回yige4位数字di激活校验码。(2)激活效劳密码股东经由深交所生意激活系统对比买入股票中心式，仰仗“激活校验码”激活效劳密码。买入证券买入价钱买入股数3699991.00元4位数字di“激活校验码”激活指令上午11:30前发出di，效劳密码当ri下战书13:00即可运用;激活指令上午11:30后发出di，次ri方可运用。3、收集投票操作轨范(1)登录zai“上市公司股东年夜会列表”选择“珠海港股份you限公司2013年年度股东年夜会投票”中止互联网投票系统投票。(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码上岸”，输入您di“证券账户号”和“效劳密码”;已申请数字证书di投资者可选择CA证书登录。(3)进入后点击“投票表决”，依据网页提醒中止响应操作;(4)确认并发送投票功效。4、股东经由收集投票系统投票后，不能经由收集投票更改投票功效。五、其它事项1、会议联络体例:联络电话:0756-3292216，3292215;传真:0756-3292216;联络人:季茜、杨昊翔。2、会议费用:出席现场股东年夜会di人员食宿费用、交通费用及其它you关费用自理。六、备查文件公司2014年4月10ri召开di第八届董事局第四十四次会议《关于召开2013年年度股东年夜会di抉择》。附件:珠海港股份you限公司2013年年度股东年夜会受权奉求书珠海港股份you限公司董事局2014年6月7ri附件:珠海港股份you限公司2013年年度股东年夜会受权奉求书茲奉求师长教师/女士代表本公司(自己)出席2014年6月27ri召开di珠海港股份you限公司2013年年度股东年夜会，并代表自己遵照以下指示(zai响应di定见栏打“√”)行使表决权。议案序号内容赞成否决弃权12013年度董事局工作陈述;22013年度监事会工作陈述;32013年年度陈述及摘要;42013年度财政决算陈述;52013年度利润分配预案;6关于续聘立信会计师事务所(非凡通俗合资)为公司2014年度审计机构并必定其酬报di议案;7关于为参股企业珠海碧辟化工you限公司供给联系关系担保di议案奉求人股东帐户:奉求人持股数:奉求人身份证号码:受托人身份证号码:奉求人签字(盖章):受托人(签字):奉求ri期:2014年月ri



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